La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de ocho y seis años de cárcel a dos de los fundadores de Arbistar, que estafaron durante 2019 y 2020, un total de 200 millones de euros a 32 mil personas que invirtieron en criptomonedas a través de dicha plataforma.
En la sentencia además de la condena a dos de los fundadores, se establece la responsabilidad civil respecto de los condenados, obligados a indemnizar a un total de 9.494 personas que aparecían en la lista de la Fiscalía.
La sociedad empezó a operar en mayo de 2019 y captó inversores en eventos públicos y presentaciones realizados en hoteles y salas de congresos que luego se difundían en YouTube. Así, consiguieron que numerosas personas contrataran productos de inversión en criptomonedas, entre ellos el denominado community bot. El sistema requería para el acceso a los productos de inversión de una invitación, que el comprador adquiría por medio de una aportación en bitcoins. De esta aportación solo tenía constancia el titular a través de la plataforma del producto contratado, donde podía verificar su saldo y, en su caso, sus ganancias. La verificación de las supuestas ganancias se podía visualizar cada sábado, y se podía retirar o mantener dentro de la plataforma junto con la inversión inicial en bitcoins.
En agosto de 2020 varios inversores solicitaron la devolución de los bitcoins que figuraban a su favor en la web de Arbistar, pero la plataforma dejó de realizar ingresos impidiendo a los clientes retirar tanto las aportaciones como las supuestas ganancias obtenidas, justificando el impedimento en errores de cálculo de beneficios entregados a algunos clientes.
En la sentencia se encuadran los hechos como un delito de estafa continuada y de falsedad en documentos privados, lo que ha dado lugar a las condenas de este titular.
