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Prevención de Blanqueo de Capitales


SERVICIOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo afecta a sujetos que gestionen o intermedien en el movimiento de capitales y, por tanto, intervienen en el sistema financiero. Esta ley establece medidas preventivas y protocolos de actuación para los sujetos obligados con la finalidad de detectar y evitar un intento ... más