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Prevención de Blanqueo de Capitales

SERVICIOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo afecta a sujetos que gestionen o intermedien en el movimiento de capitales y, por tanto, intervienen en el sistema financiero. Esta ley establece medidas preventivas y protocolos de actuación para los sujetos obligados con la finalidad de detectar y evitar un intento de blanqueo de capitales. 

En Helas prestamos servicios de asesoramiento a los sujetos obligados para dar cumplimiento a las medidas de diligencia debida, a las obligaciones de información y a la elaboración y puesta en marcha de sus procedimientos internos.

Helas asesora en:

  • Las comunicaciones al Servicio Ejecutivo de las operaciones con indicios de blanqueo o financiación del terrorismo (por indicio o sistemáticas).
  • La aplicación de medidas de diligencia debida en sus relaciones con los clientes.
  • El nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo.
  • La designación de un Órgano de control interno (OCIC).
  • La elaboración de un Manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Además, Helas ofrece a sus clientes:

  • La figura de Experto externo para la realización del examen anual de las medidas de control interno implantadas, cuando este examen proceda.
  • Formación a sus trabajadores. La ley determina que el OCIC debe aprobar un plan anual de formación en la que deben obligatoriamente participar los trabajadores. El sujeto obligado debe, además, acreditar la realización de dicha formación.

Helas propone formación presencial y e-learning: 

      • Diseño de planes de formación en materia de prevención de blanqueo de capitales.
      • Elaboración de contenidos.
      • Formación a medida: usuarios, OCIC,…
  • Resolución de consultas que, sobre la materia, pueda plantear el cliente.
  • Asesoramiento en la respuesta ante los posibles requerimientos o inspecciones del Servicio Ejecutivo.
  • Actualización sobre las novedades legislativas.