PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

Ver más

COMPLIANCE PENAL

Ver más

COMERCIO ELECTRÓNICO

Ver más

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: ISO 27001 y ENS

Ver más

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Ver más

FORMACIÓN

Ver más

El desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley 10/2010) y su desarrollo normativo (RD 304/2014), de una manera sencilla y práctica.

Son muchas las ventajas de implantar un Modelo de Prevención de Blanqueo de Capitales: mejora su reputación frente a competidores, eleva los estándares éticos de su Organización, evita el fraude, supone un plus de calidad ante sus proveedores y clientes, etc.

Es especialmente importante el desarrollo de un Informe de Riesgos que identifique y evalúe los riesgos por tipos de clientes, países o áreas geográficas, productos, servicios, operaciones y canales de distribución, tomando en consideración variables tales como el propósito de la relación de negocios, el nivel de activos del cliente, el volumen de las operaciones y la regularidad o duración de la relación de negocios.

El Manual de procedimientos de PBC/FT se focalizará principalmente en dos aspectos:

  • Apartados a) a ñ) del artículo33 del Reglamento 304/2014: Requisitos legales emitidos en 2014 para el desarrollo de los manuales de PBC/FT.

 

  • Real Decreto-Ley11/2018: actualización de los procedimientos existentes para su adaptación a esta nueva normativa.

Suscríbete a nuestro Boletín

HELAS CONSULTORES, S.L. con NIF: B-83017780; Calle Magallanes, 24, 1º-A, C.P. 28015, Madrid como Responsable del Tratamiento tratará sus datos personales con la finalidad de gestionar la suscripción a la newsletter de la página web.
Puede ejercitar sus derechos y retirar su consentimiento mediante el envío de un mensaje de correo electrónico a info@helasconsultores.com, así como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es).
Con el envío de sus datos personales acepta el tratamiento de dato, para más información le recomendamos que lea nuestra Política de Privacidad.
Consultoría de Protección de Datos y Servicios de Compliance
  • C/MAGALLANES 24, 1º A. 28015 MADRID
  • 91 444 00 03