El Tribunal de Cuentas recomienda definir una estrategia nacional para mejorar el sistema de prevención del blanqueo de capitales
¿Qué ha pasado? Entidad protagonista: El Tribunal de Cuentas. Ámbito implicado: Prevención del blanqueo de capitales (AML), cumplimiento normativo y supervisión financiera. Hecho: El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe en el que concluye que España ha adaptado su normativa a los estándares de la Unión Europea y a las recomendaciones del GAFI, pero advierte de la ausencia de una estrategia nacional que permita coordinar y evaluar de...Accidente laboral: 166.703 € de indemnización por no facilitar calzado antideslizante
¿Qué ha pasado? Entidad protagonista: Una empresa condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Tecnología o ámbito implicado: Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud. Hecho: La empresa ha sido condenada a indemnizar con 166.703 euros a una trabajadora que sufrió un grave accidente laboral tras resbalar en un muelle de carga mientras realizaba su trabajo sin disponer del calzado...El Parlamento Europeo aprueba la reforma del RIA y retrasa obligaciones clave para la IA de alto riesgo
¿Qué ha pasado? Entidad protagonista: Parlamento Europeo. Normativa afectada: Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (RIA). Hecho: El Parlamento Europeo ha aprobado la reforma del RIA dentro del paquete legislativo conocido como Digital Omnibus. Resultado de la votación: 423 votos a favor, 57 en contra y 174 abstenciones. Conclusión clave: La UE mantiene intacta la estructura del RIA basada en niveles de riesgo, pero aplaza varias obligaciones...Registro de Viajeros: la Comisión Europea cuestiona el modelo español por su impacto en la protección de datos
¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por el sistema del Registro de Viajeros, al considerar que determinados aspectos del modelo podrían ser incompatibles con el Derecho de la Unión Europea. El debate no gira únicamente en torno a la protección de datos, sino sobre hasta dónde puede llegar el Estado en la recopilación masiva de información personal en nombre de la...Correos Express condenada por mantener a un repartidor como falso autónomo durante 34 años
¿Qué ha pasado? Entidad afectada: Correos Express Paquetería Urgente S.A. Órgano judicial: Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Hecho: Un repartidor que trabajó para la compañía desde 1992 como autónomo ha sido reconocido judicialmente como trabajador por cuenta ajena tras acreditarse la existencia de una relación laboral encubierta. Resolución: El TSJ del País Vasco declara improcedente su despido y condena a la empresa a readmitirle o indemnizarle con...Confirmada la condena a una enfermera del SESCAM por acceder al historial médico de su cuñada
¿Qué ha pasado? Entidad afectada: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Persona implicada: Enfermera del Hospital de Toledo. Hecho: Accedió sin autorización al historial clínico de su cuñada aprovechando sus credenciales profesionales. Resolución: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirma la condena penal impuesta por la Audiencia Provincial de Toledo. Conclusión clave: El mero acceso no autorizado a datos sanitarios constituye delito, aunque no exista difusión...El Tribunal Supremo avala el despido de una trabajadora de Mercadona por copiar 185 archivos confidenciales en un USB
¿Qué ha pasado? Entidad afectada: Mercadona. Organismo judicial: Tribunal Supremo (Sala de lo Social). Hecho: El Tribunal Supremo ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de una trabajadora que copió 185 archivos confidenciales de la empresa desde el almacenamiento corporativo a un dispositivo USB personal. Conclusión clave: La extracción de información interna restringida constituye una vulneración grave de la confianza empresarial y puede justificar el despido disciplinario, incluso si...La AEPD sanciona a Amadeus con 18 millones de euros por un proyecto de perfilado masivo de viajeros
¿Qué ha pasado? Entidad afectada: AMADEUS IT GROUP, S.A. Tecnología implicada: Analítica avanzada de datos, perfilado de viajeros y personalización basada en grandes volúmenes de datos de reservas. Hecho: La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de 18.000.000 € a Amadeus por utilizar datos de millones de viajeros para desarrollar un proyecto de identificación de tendencias de viaje y experiencias hiper personalizadas sin informar...Condena histórica por financiación del terrorismo a multinacional
¿Qué ha pasado? Órgano judicial: Tribunal Penal de París (Francia).Entidad afectada: Lafarge (actualmente integrada en Holcim).Hecho: La multinacional cementera ha sido condenada por financiar a organizaciones terroristas, incluido el Estado Islámico (EI), para mantener su actividad en Siria.Conclusión clave: Primera condena de gran escala a una empresa por terrorismo derivado de decisiones económicas. Conductas sancionadas Pago de aproximadamente 5,6 millones de euros a grupos yihadistas entre 2013 y 2014....Regulación cripto y cumplimiento antiblanqueo en la UE
¿Qué ha pasado? Autoridad: Comisión Europea.Hecho: Bruselas ha dado un ultimátum de dos meses a España para transponer correctamente la normativa europea contra el blanqueo de capitales aplicable a criptoactivos, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).Conclusión clave: La UE refuerza el control sobre el sector cripto eliminando el anonimato en las transacciones y exigiendo plena...